Un hombre de Florida que recibió más de $ 1.9 millones en fondos de ayuda para el coronavirus está acusado de lavar la mayor parte del dinero a través de un negocio falso y de comprar un automóvil de lujo y una camioneta, dijeron fiscales federales.
Por: Click Orlando
Keith William Nicoletta, de 48 años, de Dade City, fue arrestado a principios de esta semana y acusado de fraude bancario y transacciones monetarias ilegales, según la oficina del fiscal de Estados Unidos en Tampa. Se enfrenta a hasta 40 años en una prisión federal.
Los fiscales acusan a Nicoletta de afirmar falsamente en una solicitud de préstamo que tenía un negocio de chatarra con 69 empleados y una nómina mensual de más de $ 760.000.
Una vez que se obtuvo el préstamo de emergencia, Nicoletta transfirió el dinero entre varias cuentas y retiró más de $ 100,000 en efectivo, dijeron las autoridades. Nicoletta luego compró un Mercedes 2020 y una camioneta Ford F-250 edición especial 2020. También transfirió aproximadamente $ 537,000 a una compañía de administración de propiedades en el sur de Florida. Nada del dinero se utilizó para nómina.
Un abogado de Nicoletta no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.
El Programa de Protección de Cheques de Pago representa miles de millones de dólares en préstamos condonables para pequeñas empresas para los estadounidenses que luchan por la pandemia de COVID-19. Es parte del paquete de ayuda para el coronavirus que se convirtió en ley federal en marzo.